大唐国际发电股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月27日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限

公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李霄飞先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席14人，董事庞晓晋先生（非独立董事）由于公务原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于向合营公司提供财务资助的议案审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明本次股东会共1项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所律师：樊利涛、王颖

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026年3月27日