中国国际金融股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日以书面方式发出第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2025年10月13日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议通过了《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的议案》。监事会同意，自该议案经股东大会审议通过之日起，根据相关规则要求并结合公司实际情况，公司不再设立监事会，现任监事不再担任公司监事职务，《中国国际金融股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度文件同步废止，并同意修订《公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

监事会2025年10月13日