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证券代码：601997证券简称：贵阳银行公告编号：2025-035优先股代码：360031优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会

2025年度第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月15日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2025年度第三次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事10名，亲自出席董事9名，因工作原因，罗荣华独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席，张清芬董事委托周业俊董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

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本议案已经董事会审计委员会事前认可。

二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年上半年全面风险管理情况报告>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年上半年银行账簿利率风险管理报告>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年上半年消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露报告>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年下半年预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司声誉风险管理规定>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司反洗钱管理规定>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司2025年度恢复计划>的议案》

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表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司2025年度处置计划建议>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为2024年11月22日，按照贵银优1票面股息率4.56%计算，每股优先股发放现金股息人民币4.56元（含税），合计发放现金股息人民币2.28亿元（含税）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025年8月25日