北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东会资料
二○二五年九月十六日·沈阳
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料目录
1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会会议议程
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议议程
一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式
三、审议议案
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议决议
九、签署现场会议决议和会议记录
关于修订《公司章程》部分条款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司运作行为，提升治理水平，根据公司经营发展的实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
原条款内容
| 原条款内容 | 修订后的条款内容 |
| 第一百二十四条第一款董事会由十二名董事组成，其中：四名独立董事、一名职工代表董事。设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百二十四条第一款董事会由七名董事组成，其中：独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，职工代表董事一名。设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
除以上修订外，《公司章程》的其他条款没有修订。
《公司章程》修订草案已于2025年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，有关详细内容敬请查看。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会2025年9月16日