公告编号：2025-005证券代码：400271 证券简称：龙宇3 主办券商：首创证券

上海龙宇数据股份有限公司董事会审计委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第六届董事会第十次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。第三十二条 审计委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计 入法定人数、未参加表决的情况。

第七章 附 则第三十三条 本规则自董事会决议通过之日起生效执行。第三十四条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、中国证监会规范性文件、证券交易所规则及《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁布的新法律、行政法规、中国证监会规范性文件、证券交易所规则及《公司章程》相抵触或不一致时，按国家有关新实施的法律、行政法规、中国证监会规范性文件、证券交易所规则及《公司章程》的规定执行。第三十五条 本规则由公司董事会负责解释和修订。

上海龙宇数据股份有限公司

董事会2025年8月29日