证券代码：603005证券简称：晶方科技公告编号：临2025-027

苏州晶方半导体科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举第六届董事会董事的议案

、关于选举第六届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3.00（3.01、3.02、3.03）、议案4.00（4.01、4.02、4.03）涉及的所有子议案，均采用累积投票制方式进行表决，均获得股东大会审议通过。

2、议案1为特别决议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的三分之二（2/3）以上通过。

3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》及股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所律师：陈洋、王梦莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025年9月9日