浙江万盛股份有限公司
内部控制审计报告
2025年度
回F
BDO春 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZF10114号
浙江万盛股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江万盛股份有限公司(以下简称万盛股份)2025 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是万盛股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
内控审计报告第1页
BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,万盛股份于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。
斗信
特博台
N 医
中国·上海
中国注册会计师:俞伟英
余伴装
俞会中
伟计
英师册
中国注册会计师:唐吉鸿
唐古鸿
唐会中
吉计
鸿师册
二0二六年三月二十日
内控审计报告第2页
10-0-03
伟英
名 别
No.of Certificate 批准注册协会: Auhrid ostiueoCPs浙 310000962285
证书编号:
Fulame
身份证号码 o
Date of Issuance 发日期
开会
年度检验登记 Annual Renewal Registration
年度检验登记 Annual Renewal Registration
201 40101 验合,一年
本证书经验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after. this renewal.
This certificate is valid for another year after this renewal.
脸专剧章 独
20130101 南江省注动 行 年险
注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)
检
190101 忌
20120101 月 日
浙江省注册会计师协会
杭州分所 女
立计务
1-58
的
No.of Certificate
男
名
别
姓
性
男
sx
证书编号:
No.of Certificate
批准注册协会:
Authorized Instituteo新江省注册会计师协会
发证日期:
月
Date of Issuance
二00八
九
日
二十四
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
浙江省注
注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)
检
浙江省注册会计师协会
月
康吉鸿
男
名
姓
Fuame
年度检验登记 Annual Renewal Reiuration
本证书经检验合格,继续有数 This certificate is valid for another yearafter this renewal.
年检专用章
L20120r01
192-17 身份证号码 . 六梅协会
证
说明
应
租,,钱.
二年
发证机关:
中人共
频证
2. 3.
厂
执业证书
E PRL 会计事 会计事所 合
UP
称:
会
主任会: 首合: 名
组
督管 理
年月日
监 局
市 典
2026 登记机关
立
sG JDGL
主要经场所
营业执照
本
副
f4
所 tx 计师事务
而 会 我视 名 型
上
CD
特 类
0 统一社
称 信 证
朱建, 执行事合
SDGL
经营范围