603015证券简称：弘讯科技公告编号：
2025-035
宁波弘讯科技股份有限公司关于制定、修订和废止部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开第五届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订的原因及依据鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，中国证监会、上海证券交易所对配套的规章、规范性文件进行了集中修改、废止。目前公司已取消监事会并已修改《公司章程》。为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定、修订、废止部分治理制度。
二、本次制定、修订和废止的制度情况根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分公司治理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 |
| 1 | 董秘工作制度 | 修订 |
| 2 | 战略委员会工作规则 | 修订 |
| 3 | 审计委员会工作规则 | 修订 |
| 4 | 提名委员会工作规则 | 修订 |
| 5 | 薪酬与考核委员会工作规则 | 修订 |
| 6 | 子公司管理制度 | 修订 |
| 7 | 信息披露管理制度 | 修订 |
| 8 | 投资者关系管理制度 | 修订 |
| 9 | 重大信息内部报送制度 | 修订 |
| 10 | 内部审计制度 | 修订 |
| 11 | 董事和高级管理人员持股变动制度 | 制定 |
| 12 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | 制定 |
| 13 | 审计委员会年报工作制度 | 废止，合并到《审计委员会工作规则》 |
| 14 | 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 | 废止，合并到《信息披露管理制度》 |
上述制度均无需提交股东会审议，上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2025年
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