爱普香料集团股份有限公司关于修订、制定、废止公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步提升爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定并结合本公司的实际情况，公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议，逐项审议并通过了《关于修订、制定、废止无需提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》、《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》等两项议案，对公司的内部治理制度进行了系统性的梳理，修订并新增制定及废止了部分公司制度。

1、以下为无需提交公司股东大会审议，修订、制定、废止的内部治理制度，自公司董事会审议通过之日起生效。

2、以下为需要提交公司股东大会审议，修订、制定的内部治理制度，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本次修订、制定的上述内部治理制度尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年8月28日