603060证券简称：国检集团公告编号：

2025-047转债代码：

113688转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况公司第五届董事会第十四次会议于2025年

月

日下午在北京市朝阳区管庄东里

号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事

人，实到

人。会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》表决结果：同意

票反对

票弃权

票2.审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》表决结果：同意

票反对

票弃权

票本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，提请董事会审议。详见公司公告《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：

2025-048），已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件国检集团第五届董事会第十四次会议决议国检集团第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董事会2025年

月

日