证券代码：

603061证券简称：金海通公告编号：

2025-063天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的85,900股，及2025年员工持股计划证券账户中的1,648,870股后的股份总数58,265,230股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司

董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会

议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.00、议案名称：《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.01、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：

3.02、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：

3.03、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决

策制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

3.04、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.05、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.06、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

3.07、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

3.08、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.09、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.10、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.11、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.12、议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

、议案

2.00、议案

3.01、议案

3.02为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持表决权股份总数的

以上通过；

、其他议案为普通议案，已获得出席会议的股东和代理人所持表决权股份总数的

以上通过；

、议案

1.00涉及关联股东回避表决的议案,关联股东南通华泓投资有限公司已回避表决，其所持表决权股份数量为3,958,890股；

、议案

3.00为逐项表决的议案，表决结果如前所述；

、本次股东大会议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所律师：彭瑶、季俊宏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2025年

月

日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议