湖北振华化学股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
重要内容提示：
?累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有1,784,000元振华转债转换为公司股份，累计转股股数为209,068股，占振华转债转股前公司已发行股份总额的0.0411%。?未转股可转债情况：截至2025年12月31日，振华转债尚未转股金额为404,426,000元，占可转债发行总量的99.5608%。
?本季度转股情况：振华转债自2025年10月1日至2025年12月31日期间，转股的金额为1,540,000元，因转股形成的股份数量为187,774股，占振华转债转股前公司已发行股份总额的0.0369%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900号）核准，湖北振华化学股份有限公司于2024年8月2日公开发行40.621万手（406.21万张）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币40,621.00万元，发行期限6年。
（二）可转债上市情况经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕99号文同意，公司发行的40,621.00万元可转换公司债券于2024年8月2日在上交所挂牌交易，债券简称“振华转债”，债券代码“113687”。
（三）可转债转股情况根据有关规定和《湖北振华化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“振华转债”自发行结束之日（2024年7月18日）起满六个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年1月20日起可转换为本公司股份。初始转股价格为11.64元/股，当前转股价为8.20元/股。
二、可转债本次转股情况累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有1,784,000元振华转债转换为公司股份，累计转股股数为209,068股（其中201,432股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户），占振华转债转股前公司已发行股份总额的
0.0411%。
未转股可转债情况：截至2025年12月31日，振华转债尚未转股金额为404,426,000元，占可转债发行总量的99.5608%。
本季度转股情况：振华转债自2025年10月1日至2025年12月31日期间，转股的金额为1,540,000元，因转股形成的股份数量为187,774股，占振华转债转股前公司已发行股份总额的0.0369%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2025年9月30日） | 本次可转债转股 | 变动后（2025年12月31日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 710,760,277 | 0 | 710,760,277 |
| 总股本 | 710,760,277 | - | 710,760,277 |
注：本次有187,774股的可转换债券转股均来自于公司回购专用证券账户，不增加公司总股本。
四、其他
联系部门：证券部
咨询电话：0714-6406329特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2026年1月5日