证券代码：603067证券简称：振华股份公告编号：2026-012债券代码：113687债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月20日
(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公
楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 553 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 375,485,163 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.1647 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持本次股东会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》等法律法规及规范性文件的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司董事会秘书杨帆出席会议；高管朱桂林、程亮荣列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,433,823 | 99.9863 | 39,300 | 0.0104 | 12,040 | 0.0033 |
2、议案名称：2.01发行证券的种类
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,432,483 | 99.9859 | 39,300 | 0.0104 | 13,380 | 0.0037 |
3、议案名称：2.02发行规模审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,432,483 | 99.9859 | 36,700 | 0.0097 | 15,980 | 0.0044 |
4、议案名称：2.03票面金额和发行价格
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,433,183 | 99.9861 | 36,700 | 0.0097 | 15,280 | 0.0042 |
5、议案名称：2.04债券期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,412,783 | 99.9807 | 37,800 | 0.0100 | 34,580 | 0.0093 |
6、议案名称：2.05票面利率审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,412,783 | 99.9807 | 36,600 | 0.0097 | 35,780 | 0.0096 |
7、议案名称：2.06还本付息的期限和方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,414,183 | 99.9810 | 35,200 | 0.0093 | 35,780 | 0.0097 |
8、议案名称：2.07转股期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,414,583 | 99.9812 | 34,700 | 0.0092 | 35,880 | 0.0096 |
9、议案名称：2.08转股价格的确定及其调整
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,414,183 | 99.9810 | 35,200 | 0.0093 | 35,780 | 0.0097 |
10、议案名称：2.09转股价格的向下修正
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,413,983 | 99.9810 | 35,300 | 0.0094 | 35,880 | 0.0096 |
11、议案名称：2.10转股股数确定方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 375,414,083 | 99.9810 | 35,300 | 0.0094 | 35,780 | 0.0096 |
12、议案名称：2.11赎回条款
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,413,383 | 99.9808 | 36,000 | 0.0095 | 35,780 | 0.0097 |
13、议案名称：2.12回售条款
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,412,883 | 99.9807 | 36,500 | 0.0097 | 35,780 | 0.0096 |
14、议案名称：2.13转股后的股利分配
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,414,183 | 99.9810 | 35,200 | 0.0093 | 35,780 | 0.0097 |
15、议案名称：2.14发行方式及发行对象审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,414,083 | 99.9810 | 35,300 | 0.0094 | 35,780 | 0.0096 |
16、议案名称：2.15向公司原股东配售的安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,412,883 | 99.9807 | 35,200 | 0.0093 | 37,080 | 0.0100 |
17、议案名称：2.16债券持有人会议相关事项
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,412,883 | 99.9807 | 35,200 | 0.0093 | 37,080 | 0.0100 |
18、议案名称：2.17本次募集资金用途
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,414,683 | 99.9812 | 34,700 | 0.0092 | 35,780 | 0.0096 |
19、议案名称：2.18担保事项
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,413,283 | 99.9808 | 36,100 | 0.0096 | 35,780 | 0.0096 |
20、议案名称：2.19本次发行可转债方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,414,183 | 99.9810 | 35,200 | 0.0093 | 35,780 | 0.0097 |
21、议案名称：2.20募集资金管理及存放账户
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,414,183 | 99.9810 | 35,200 | 0.0093 | 35,780 | 0.0097 |
22、议案名称：2.21评级事项
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,412,983 | 99.9807 | 35,100 | 0.0093 | 37,080 | 0.0100 |
23、议案名称：3、关于《湖北振华化学股份有限公司2026年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,414,423 | 99.9811 | 35,100 | 0.0093 | 35,640 | 0.0096 |
24、议案名称：4、关于《湖北振华化学股份有限公司2026年度向不特定对
象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,414,283 | 99.9811 | 35,100 | 0.0093 | 35,780 | 0.0096 |
25、议案名称：5、关于《振华股份2026年度向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用可行性分析报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,413,183 | 99.9808 | 35,100 | 0.0093 | 36,880 | 0.0099 |
26、议案名称：6、关于《湖北振华化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,411,923 | 99.9804 | 35,200 | 0.0093 | 38,040 | 0.0103 |
27、议案名称：7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
填补措施及相关主体承诺的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,411,883 | 99.9804 | 35,240 | 0.0093 | 38,040 | 0.0103 |
28、议案名称：8、关于《湖北振华化学股份有限公司未来三年（2026年-2028
年）股东回报规划》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,413,183 | 99.9808 | 35,100 | 0.0093 | 36,880 | 0.0099 |
29、议案名称：9、关于制定《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,413,983 | 99.9810 | 35,400 | 0.0094 | 35,780 | 0.0096 |
30、议案名称：10、关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 375,412,683 | 99.9806 | 36,700 | 0.0097 | 35,780 | 0.0097 |
31、议案名称：11、关于全资子公司签订《项目投资合同》、《项目投资合
同-补充协议（一）》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,403,583 | 99.9782 | 33,100 | 0.0088 | 48,480 | 0.0130 |
32、议案名称：12、关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,401,683 | 99.9777 | 34,500 | 0.0091 | 48,980 | 0.0132 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
| 会议有效表决权的比例（%） | ||||
| 13.01 | 占园进 | 370,301,296 | 98.6194 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 106,902,112 | 99.9519 | 39,300 | 0.0367 | 12,040 | 0.0114 |
| 2.01 | 发行证券的种类 | 106,900,772 | 99.9507 | 39,300 | 0.0367 | 13,380 | 0.0126 |
| 2.02 | 发行规模 | 106,900,772.00 | 99.9507 | 36,700.00 | 0.0343 | 15,980.00 | 0.0150 |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | 106,901,472.00 | 99.9513 | 36,700.00 | 0.0343 | 15,280.00 | 0.0144 |
| 2.04 | 债券期限 | 106,881,072.00 | 99.9323 | 37,800.00 | 0.0353 | 34,580.00 | 0.0324 |
| 2.05 | 票面利率 | 106,881,072.00 | 99.9323 | 36,600.00 | 0.0342 | 35,780.00 | 0.0335 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 106,882,472.00 | 99.9336 | 35,200.00 | 0.0329 | 35,780.00 | 0.0335 |
| 2.07 | 转股期限 | 106,882,872.00 | 99.9340 | 34,700.00 | 0.0324 | 35,880.00 | 0.0336 |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | 106,882,472.00 | 99.9336 | 35,200.00 | 0.0329 | 35,780.00 | 0.0335 |
| 2.09 | 转股价格的向下修正 | 106,882,272.00 | 99.9334 | 35,300.00 | 0.0330 | 35,880.00 | 0.0336 |
| 2.10 | 转股股数确定方式 | 106,882,372.00 | 99.9335 | 35,300.00 | 0.0330 | 35,780.00 | 0.0335 |
| 2.11 | 赎回条款 | 106,881,672.00 | 99.9328 | 36,000.00 | 0.0336 | 35,780.00 | 0.0336 |
| 2.12 | 回售条款 | 106,881,172.00 | 99.9324 | 36,500.00 | 0.0341 | 35,780.00 | 0.0335 |
| 2.13 | 转股后的股利分配 | 106,882,472.00 | 99.9336 | 35,200.00 | 0.0329 | 35,780.00 | 0.0335 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 106,882,372.00 | 99.9335 | 35,300.00 | 0.0330 | 35,780.00 | 0.0335 |
| 2.15 | 向公司原股东配 | 106,881, | 99.9324 | 35,200.00 | 0.0329 | 37,080.00 | 0.0347 |
| 售的安排 | 172.00 | ||||||
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 106,881,172.00 | 99.9324 | 35,200.00 | 0.0329 | 37,080.00 | 0.0347 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 106,882,972.00 | 99.9341 | 34,700.00 | 0.0324 | 35,780.00 | 0.0335 |
| 2.18 | 担保事项 | 106,881,572.00 | 99.9327 | 36,100.00 | 0.0337 | 35,780.00 | 0.0336 |
| 2.19 | 本次发行可转债方案的有效期限 | 106,882,472.00 | 99.9336 | 35,200.00 | 0.0329 | 35,780.00 | 0.0335 |
| 2.20 | 募集资金管理及存放账户 | 106,882,472.00 | 99.9336 | 35,200.00 | 0.0329 | 35,780.00 | 0.0335 |
| 2.21 | 评级事项 | 106,881,272.00 | 99.9325 | 35,100.00 | 0.0328 | 37,080.00 | 0.0347 |
| 3 | 关于《湖北振华化学股份有限公司2026年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案 | 106,882,712.00 | 99.9338 | 35,100.00 | 0.0328 | 35,640.00 | 0.0334 |
| 4 | 关于《湖北振华化学股份有限公司2026年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案 | 106,882,572.00 | 99.9337 | 35,100.00 | 0.0328 | 35,780.00 | 0.0335 |
| 5 | 关于《振华股份2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案 | 106,881,472.00 | 99.9326 | 35,100.00 | 0.0328 | 36,880.00 | 0.0346 |
| 6 | 关于《湖北振华化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 | 106,880,212.00 | 99.9315 | 35,200.00 | 0.0329 | 38,040.00 | 0.0356 |
| 7 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承 | 106,880,172.00 | 99.9314 | 35,240.00 | 0.0329 | 38,040.00 | 0.0357 |
| 诺的议案 | |||||||
| 8 | 关于《湖北振华化学股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案 | 106,881,472.00 | 99.9326 | 35,100.00 | 0.0328 | 36,880.00 | 0.0346 |
| 9 | 关于制定《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 106,882,272.00 | 99.9334 | 35,400.00 | 0.0330 | 35,780.00 | 0.0336 |
| 10 | 关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 | 106,880,972.00 | 99.9322 | 36,700.00 | 0.0343 | 35,780.00 | 0.0335 |
| 13.01 | 占园进 | 101,769,585.00 | 95.1531 | - | - | - | - |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会普通决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次股东大会特别决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所律师：彭学文、冯叶勤
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2026年1月21日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书