证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2025-077

浙江天成自控股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月13日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事陈昀先生、杨萱女士、朱西产先生、张新丰先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理黄爱美女士、董事会秘书林武威先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》审议结果：通过表决情况：

2.00议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会表决的议案全部审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：张鸣、江昱成

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025年11月14日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议