南华期货股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于 2026 年3 月10 日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2026 年3 月3 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,由董事长罗旭峰先生主持。本 次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司董事会秘书出席本次会议。公 司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

审议通过《关于董事会秘书及授权代表变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南 华期货股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2026-007)

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日