江苏华辰变压器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年12月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月19日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议2人）。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》公司于2025年6月6日实施了2024年年度权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会同意对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予价格进行相应调整，由12.45元/股调整为12.25元/股。本次调整事项符合《管

理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事耿德飞为本激励计划预留授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》和《激励计划（草案）》等相关规定以及公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年12月22日为预留授予日，向符合授予条件的23名激励对象授予限制性股票71.50万股，授予价格为12.25元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事耿德飞为本激励计划预留授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年12月23日