江苏华辰变压器股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
重要内容提示：
?累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币75,000.00元“华辰转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为3,181股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0019%。
?未转股可转债情况：截至2025年
月
日，尚未转股的“华辰转债”金额为人民币459,925,000.00元，占“华辰转债”发行总量的比例为99.9837%。
?本季度转股情况：“华辰转债”自2025年12月26日起开始转股，自转股日起至2025年
月
日期间，共有人民币75,000.00元“华辰转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为3,181股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕
号文同意注册，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年
月
日向不特定对象发行了4,600,000张可转换公司债券，每张面值
元，发行总额46,000.00万元，期限
年，即自2025年6月20日至2031年6月19日。可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
（二）可转债上市情况经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155号文同意，公司发行的46,000.00万元可转换公司债券于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华辰转债”，债券代码“113695”。
（三）可转债转股情况根据有关规定和《江苏华辰股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“华辰转债”自2025年12月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为23.53元/股，目前转股价格为23.53元/股。
二、华辰转债本次转股情况
（一）可转债的转股情况自2025年12月26日至2025年12月31日，本次可转债转股金额共计75,000.00元，因转股形成的股份数量为3,181股。
截至2025年12月31日，累计有人民币75,000.00元“华辰转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为3,181股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的
0.0019%。
（二）未转股可转债情况
截至2025年12月31日，尚未转股的“华辰转债”金额为人民币459,925,000.00元，占“华辰转债”发行总量的比例为99.9837%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 | 本次可转债 | 变动后 |
| （2025年12月25日） | 转股 | （2025年12月31日） | |
| 有限售条件流通股 | 4,435,000 | 0 | 5,150,000（注） |
| 无限售条件流通股 | 160,000,000 | 3,181 | 160,003,181 |
| 总股本 | 164,435,000 | 3,181 | 165,153,181 |
注：变动后有限售条件流通股包括公司2024年限制性股票激励计划向激励对象预留授予的71.50万股限制性股票，该等股份于2025年12月31日完成登记，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0516-85056699
邮箱：hc@hcbyq.com
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年1月6日