长白山旅游股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日以通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议。会议通知及会议材料于2025年12月5日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于取消监事会的议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东会审议

2、关于修改章程及部分治理制度的议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东会审议

3、关于制定市值管理制度的议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东会审议

5、公司制定2025-2026年“提质增效重回报”行动方案的议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东会审议

7、关于调整2025年日常关联交易预计额度及公司2026年预计关联交易的议案

监事会认为：认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议

三、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2025年12月12日