证券名称:长白山

长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 十次会议于2026年3月26日以通讯的方式召开,会议通知及会议材料 于2026年3月16日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级 管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有 效表决票为9票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等 法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一 致通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2025 年董事会工作报告的议案》

2、审议通过《关于公司2025 年独立董事述职报告的议案》

3、审议通过《关于公司2025 年董事会审计与风险控制委员会工 作报告的议案》

4、审议通过《长白山旅游股份有限公司2025 年年度报告》全文 及摘要的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有 限公司2025 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2025 年 年度报告摘要》。

5、审议通过《关于公司2025 年财务决算报告的议案》

6、审议通过《关于公司2026 年财务预算方案的议案》

7、审议通过《关于公司2026 年经营投资计划方案的议案》

8、审议通过《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》

以2025 年12 月31 日公司总股本272,355,860 股为基数,每10 股派送现金红利人民币1.38 元(含税),共计分配利润人民币 37,585,108.68 元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.07%。剩余未分配利润结转下年。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有 限公司关于2025 年度利润分配预案的公告》。

9、审议通过《长白山旅游股份有限公司2025 年内部控制评价报 告》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有 限公司2025 年内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

10、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同) 负责本公司2026 年度审计工作,聘期一年,审计内容包括公司及合 并报表范围内的子公司2026 年度财务报表审计、控股股东及其关联 方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计等。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有 限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议通过《关于2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》

12、审议通过《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过

13、审议通过《关于公司子公司托管长白山麓角村暨关联交易的 议案》

表决结果:6 票赞成,3 票回避,0 票反对,0 票弃权

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过

14、关于部分募投项目延期的议案

15、审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

公司拟提请召开2025 年年度股东会,召开时间另行通知,审议 上述需要由股东大会审议的议案。

备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议

公司第五届董事会审计与风险控制委员会第三次会议决议

公司第五届董事会独立董事专门委员会第四次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日