新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》具体内容详见2025年8月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件第六届董事会第十二次会议决议特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年8月28日