上海沪工焊接集团股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订、制定公司部分治理制度的原因说明

为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，修订、制定公司部分治理制度。

二、本次修订、制定公司部分治理制度的情况

三、其他说明具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案需提交公司股东大会审议。特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025年12月5日