金徽矿业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年11月5日以电子邮件的方式发出，会议于2025年11月10日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订、制定部分治理制度的议案》，具体议题如下：

1.1

关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议题；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.2

关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则》的议题；

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

1.3关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议题；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.4关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议题；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.5

关于修订《金徽矿业股份有限公司总经理工作制度》的议题；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.6

关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议题；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.7

关于制定《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议题；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.8

关于修订《金徽矿业股份有限公司信息披露管理制度》的议题；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.9关于修订《金徽矿业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议题；表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

1.10关于修订《金徽矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议题；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.11关于修订《金徽矿业股份有限公司重大事项内部报告管理制度》的议题；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.12关于修订《金徽矿业股份有限公司对外信息报送和信息外部使用管理制度》的议题；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.13关于修订《金徽矿业股份有限公司内部控制管理及评价制度》的议题；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.14关于修订《金徽矿业股份有限公司内部审计制度》的议题；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.15关于修订《金徽矿业股份有限公司投资者关系管理制度》的议题；表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

1.16关于修订《金徽矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议题；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.17关于修订《金徽矿业股份有限公司子公司管理制度》的议题；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.18关于修订《金徽矿业股份有限公司财务管理制度》的议题；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.19关于修订《金徽矿业股份有限公司印章使用管理制度》的议题；表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2025年11月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025年

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