金徽矿业股份有限公司 关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨2026 年度行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)为践行以投资者为本的发展理 念,维护全体股东利益,促进公司健康发展,持续强化公司价值,于2025 年4 月19 日发布了2025 年度“提质增效重回报”行动方案,自行动方案发布以来, 公司积极开展和落实各项工作,持续优化经营、改善治理,强化投资者关系, 推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益。 公司于2026 年3 月26 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于 公司“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨2026 年度行动方案的议案》,对 2025 年度行动方案实施情况进行评估,并明确2026 年度行动方案,具体方案 内容如下:

一、聚焦主营主业,实现高质量发展

2025 年,公司全年共生产锌精矿71,783.80 金属吨,生产铅精矿(含银) 22,508.09 金属吨,实现营业收入17.24 亿元,同比上涨12.00%,为后续产能释 放和效益提升奠定了坚实基础;以自有资金出资设立了全资子公司甘肃金徽嘉 特矿业有限公司,进一步完善了业务链条;收购对原持股49%的子公司甘肃豪 森矿业有限公司的剩余51%股权,实现了对该公司的百分百控股,完成了江洛 矿区矿权整合工作;持续聚焦核心业务优化与资源体系升级,通过系统优化采 掘工艺与选矿流程,进一步提升了资源配置效率,夯实了高质量发展的根基。

2026 年,公司将继续聚焦核心业务发展,加强江洛矿区及其他重点矿区的 资源勘查力度。同时,针对采选流程,引入更先进的技术改造方案,优化采掘 与选矿的联动效应。在确保产量稳步增长的前提下,进一步提升铅锌精矿的产

出效率,力争在“提质”层面实现新的突破,为公司的可持续竞争力注入更强 的动力。

二、重视股东回报,共享发展成果

公司始终将股东回报作为重要目标,严格执行积极、持续、稳定的利润分 配政策。自2022 年以来,每年现金分红比例均保持在50%以上,2025 年实施 《未来三年(2025-2027)股东分红回报规划》,实现归属于上市公司普通股股 东的净利润5.42 亿,实际现金分红金额为4.21 亿元,现金分红率达到77.55%, 充分保障了投资者的合理回报预期,持续与股东共享发展成果。

2026 年,公司将继续把股东利益置于首位,坚守高比例现金分红的承诺, 进一步完善分红决策的科学性与可预期性。在确保公司稳健运营的前提下,力 求将可供分配利润的一定比例用于回馈股东,确保分红政策的连续性和稳定性, 通过更加透明的沟通机制,让投资者共享发展成果。

三、强化科技创新,提升成果转化

公司坚持“科技创新、绿色高效”的企业宗旨,不断加大科研投入,注重 研发成果转化应用。2025 年,公司健全完善科技管理制度体系,规范科技项目 在申报、立项、管理等环节的工作流程,同时持续优化科研人才培养与激励机 制,激发创新活力。年内共开展探采选领域研发项目13 项,投入科研经费 5,173 万元。同时,通过加强知识产权保护与成果转化激励,实现了多项技术突 破并在生产实践中落地应用,显著提升了资源综合利用效率和安全生产水平。

2026 年公司将进一步加大科研投入力度,持续深化产学研合作,推动创新 链与产业链深度融合。针对探采选领域的关键技术难题,将进行更多的研发投 入与技术攻关,着力于实现科研成果的产业化。同时,通过优化科研人才培养 机制与激励制度,吸引更多高层次人才加入科技创新队伍,提升公司整体的科 研实力与创新活力。

四、稳固沟通桥梁,传递公司价值

公司积极践行“以投资者为本”的理念,严格遵守相关法律法规,以依法 合规、简明清晰为原则,优化信披内容,认真履行信息披露义务,真实、准确、 完整、及时、有效地完成定期报告、临时公告的信息披露工作;高质量召开业 绩说明会并充分运用媒体等建立多元化沟通渠道,与投资者保持高频且高效的 沟通。2025 年,共召开业绩说明会3 场,组织线上线下投资者交流活动5 次, 显著提升了与投资者的沟通深度。通过建立多渠道互动平台,公司精准回应市 场关切,主动传递投资价值,构建了良性和谐的投资者关系生态。

2026 年公司将进一步优化投资者关系管理体系,持续加强主动信息披露, 确保信息披露内容的及时性、准确性和完整性。通过高质量召开业绩说明会和 增加投资者交流活动的频次与深度,主动、精准、全面地传递公司的投资价值, 打造更加稳固和谐的投资者关系。

五、优化公司治理,提升规范运作

公司构建了健全完备的治理体系,并持续完善权责法定、权责透明、协调 运转、有效制衡的治理机制。2025 年,通过密切关注法律法规和监管政策变化, 系统修订《公司章程》及相关治理制度,完成监事会改革后的治理架构调整, 充分发挥审计委员会监督职能,切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。 在ESG 治理方面,深化管理体系实践,完善信息披露质量,以良好的ESG 管 理水平推动经营绩效提升和可持续发展能力建设。

2026 年,公司将进一步完善公司治理结构,持续关注法律法规和监管政策 的最新变化。通过深化审计委员会等董事会内部监督机制,切实保障全体股东 尤其是中小股东的合法权益。同时,加强法律合规与内部控制体系建设,健全 风险防控体系机制,通过流程优化和信息化手段提升规范运作水平。

六、聚焦“关键少数”,强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的职责履行, 通过独立董事等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董高人员在资金占 用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督;持续强化“关键少数”能

力建设和责任担当,提升合规意识及履职能力,推动公司长期稳健发展。同时, 通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式,支持董事和高级管 理人员规范履职。2025 年,公司密切关注监管动向,及时向“关键少数”传达 最新监管精神、典型案例等信息,积极组织参加监管部门举办的培训,强化其 合规意识、规范履职行为。同时,做好履职保障,建立多维度沟通渠道,为独 立董事依法履职提供必要条件和支持,充分发挥其在监督、决策和咨询方面的 专业作用。

2026 年,公司将继续与控股股东、实际控制人、董高人员保持紧密沟通, 积极组织相关人员参加监管部门举办的各类培训,强化合规意识,引导其规范 履职;进一步完善独立董事的履职保障机制,充分发挥独立董事在监督、决策 和咨询中的独特作用,确保公司治理体系的稳健运行。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日