证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2026-011

金徽矿业股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026

年度薪酬方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案》，其中涉及董事薪酬的，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

（一）2025年度非独立董事薪酬情况根据公司2025年生产经营情况，结合公司非独立董事在本年度的工作情况，确认2025年度非独立董事的薪酬如下：

（二）2025年度独立董事薪酬情况

根据公司2025年生产经营情况，结合公司独立董事在本年度的工作情况，确认2025年度独立董事的津贴如下：

（三）2025年度高级管理人员薪酬情况根据公司2025年生产经营情况，结合公司高级管理人员在本年度的工作情况，确认2025年度高级管理人员的薪酬方案如下：

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）2026年度非独立董事薪酬方案非独立董事年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于年薪总额的50%。

、基本年薪：董事长基本年薪为

万元/年，副董事长基本年薪为

万元/年，外部董事及其余内部董事薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再另行领取董事津贴。

、绩效薪酬：绩效薪酬与公司2026年度经营业绩及个人绩效考核情况相匹配，具体为：绩效薪酬=绩效薪酬总额/参与绩效薪酬考核人数×考核兑现系数。绩效薪酬总额按照当年净利润增长率计提，具体如下：

当年净利润增长0-20%（含），按照利润总额增长额的0-1%计提；当年净利润增长20-30%（含）按照利润增长额的1-2%计提；当年净利润增长30%以上，按照利润增长额的2-4%计提。上述净利润提成不实行分段累进计提，按照对应区间统一比例执行。

（二）2026年度独立董事薪酬方案2026年公司独立董事津贴标准为12万元/年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

（三）2026年度高级管理人员薪酬方案高级管理人员年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于年薪总额的50%。

、基本年薪：总经理基本年薪为

万元/年，副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书基本年薪为50万元/年。。

2、绩效薪酬：绩效薪酬与公司2026年度经营业绩及个人绩效考核情况相匹配，具体为：绩效薪酬=绩效薪酬总额/参与绩效薪酬考核人数×考核兑现系数。绩效薪酬总额按照当年净利润增长率计提，具体如下：

当年净利润增长0-20%（含），按照利润总额增长额的0-1%计提；

当年净利润增长20-30%（含）按照利润增长额的1-2%计提；

当年净利润增长30%以上，按照利润增长额的2-4%计提。上述净利润提成不实行分段累进计提，按照对应区间统一比例执行。

三、其他说明上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

董事、高级管理人员薪酬方案期限为一年，即2026年度。董事薪酬方案自股东会审议通过后生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。

董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

四、薪酬与考核委员会意见

公司于2026年

月

日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过薪酬方案，薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的确定严格依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及股东利益的情形。审议董事薪酬方案时董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了表决。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年

月

日