金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
作为金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会独立董事,我(李 银香)依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的 规定,按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求,始终站在独 立、公正的立场参与公司决策,详细了解公司运作情况,勤勉、尽责、忠实地履 行职务,认真审阅董事会各项议案,充分发挥独立董事作用。现将2025 年度工 作情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
报告期内,我担任公司第二届董事会独立董事、提名委员会委员,作为会计 专业人士,担任审计委员会主任委员。
(一)工作履历、专业背景以及兼职情况
李银香,女,1969 年11 月出生,中国国籍,博士研究生学历,审计学专业。 曾任湖北省工业安装公司会计;文华学院财务负责人。现任武汉长江通信产业集 团股份有限公司及公司独立董事。
(二)独立性情况说明
作为公司独立董事,我未持有公司股份,不在公司担任除独立董事以外的其 他职务,没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,与公司实际控 制人及主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系,未从公司及公 司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益,其 他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立性的情形。
二、2025 年度履职概况
(一)出席会议情况
报告期内,公司共召开了7 次董事会会议,4 次股东会会议,4 次审计委员 会会议以及1 次提名委员会会议。我均亲自参加了股东会、董事会及任职的专门 委员会会议,具体投票情况如下。
1、董事会及股东会出席情况
参加董事会情况 参加股东会情
况
独立董事
次未亲自参 是否连续两
本年度应
参加董事
以通讯方
式参加次
亲自出
席次数
参加股东会次
缺席次
姓名
数
数
加会议
会次数
数
李银香 7 7 4 0 否 4
2、参与董事会专门委员会工作情况
出席董事会专门委员会的次数
独立董事姓名
审计委员会 提名委员会
李银香 4 1
报告期内,我认真履行职责,召集和参加董事会各专门委员会。作为董事会 审计委员会主任委员,本人充分发挥会计专长,勤勉尽责,与会计师保持良好沟 通,通过对2024 年年度财务报告及其附注、内控报告的审计范围、关键审计事 项、日常关联交易、审计机构选聘、内部审计监察工作等重要事项的审核,对公 司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。作为 董事会提名委员会委员,对高级管理人员及非独立董事候选人简历、工作经历等 资料进行严格审核,确保提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。
3、独立董事专门会议工作情况
独立董事姓名 本年度应参加独立董
事专门会议次数 亲自出席次数 缺席次数
李银香 1 1 0
(二)行使独立董事职权情况
对于公司董事会于报告期内审议的关联交易有关事项,我经过认真研究发布 了审查意见,具体情况如下:
时间 独立董事专项审查意见涉及事项
2025 年3 月8 日 审查意见。 关于确认公司2024 年度日常关联交易及预计2025 年度日常关联交易的
(三)与外部审计机构及内部审计部门就公司财务、业务状况进行沟通的情 况
2025 年,我参加了天健会计师事务所(特殊普通合伙)和公司相关人员召 开的审计专题会议,就年度审计计划等内容进行了初步的沟通,审计报告定稿之 前再次召开会议,听取了审计机构关于公司财务审计报告及内控审计报告审计意 见的汇报。
(四)与中小股东的沟通交流情况
报告期内,我通过上证E 互动服务参加了1 次业绩说明会,对上证e 互动投 资者提问进行了回复,与公司的投资者保持良好交流。
(五)独立董事培训及现场考察情况
1、培训情况
2025 年11 月我参加了2025 年第5 期上市公司独立董事线上后续培训,进 一步提升了履职能力、增强合规意识、适应新政策和制度要求以及确保独立性和 客观性。
2、现场考察情况
2025 年3 月、8 月、11 月以及12 月,我对公司进行了15 天的现场考察, 考察期间了解了公司实际情况,听取公司管理层关于经营发展情况和重大事项进 展情况的汇报,深入了解公司的生产经营情况及财务状况,结合日常掌握情况, 监督、核查了公司规范运作情况及董事、高管的履职情况,充分发挥了独立董事 职能。
(六)公司配合独立董事工作的情况
报告期内,公司积极配合独立董事履行职能,在满足独立董事现场办公必备 条件的同时及时提供独立董事履职所需的相关资料。公司管理人员与我保持良好
沟通,使我能及时了解公司生产经营动态,并获取了大量可作为独立判断的资料。 同时,召开董事会及相关会议前,公司会认真组织准备会议材料,并及时准确传 递相关信息,为我开展工作提供了便利条件,积极有效地配合了我的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项
报告期内,我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,以忠实勤 勉,公开透明的原则,审议公司各项议案,主动参与公司决策,就相关问题进行 充分沟通,促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识, 独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护公司和广大投资者的合法权益。重点 关注事项如下:
(一)应当披露的关联交易
报告期内,我严格按照相关法律法规和公司管理制度的要求,对公司2025 年度日常关联交易进行预计并进行了专门审议并发表了专项审查意见。我认为, 公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正的原则,公司董事 会表决关联交易时,关联董事均回避表决,符合相关规定,关联交易不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内,公司严格依照相关法律及《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求,按时编制并披露了《2024 年 年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半 年度报告》《2025 年第三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重 要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会 审议通过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意 见。
报告期内,我主动了解公司信息披露工作开展情况,促进公司规范开展信息 披露工作以及法律法规等有关规定执行,维护公司股东的合法权益,保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。
(三)聘请公司审计业务的会计师事务所
2025 年度,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,其 具备相关资质,具备为公司提供财务和内部控制审计服务的经验与能力,能够为 公司提供公正、公允的财务和内部控制审计服务,满足审计工作要求。公司续聘 财务审计机构、内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(四)聘任公司职工代表董事
报告期内,对职工代表董事窦平先生的任职资格进行审查。
四、总体评价和建议
报告期内,在公司的配合支持下,作为独立董事,我本着对全体股东尤其是 中小股东负责的态度,勤勉尽责,根据相关法律、法规的规定,秉承客观、公正、 独立的原则,主动深入了解公司经营和运作情况,利用自身的专业知识和执业经 验认真审查,客观地参与各项议案及重大事项决策,充分发挥独立董事作用,维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年,我将继续严格按照相关法律、法规对独立董事的要求,继续秉承 审慎、勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神,充分发挥自身专业 优势,切实履行独立董事职责。进一步加强与其他董事和经营管理层的沟通,提 高专业水平和履职能力,为促进公司健康持续发展发挥积极作用。
独立董事:李银香
2026 年3 月26 日