金徽矿业股份有限公司 关于2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以截至2025 年12 月 31 日的总股本97,800.00 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在 册的全体股东每10 股派发现金红利人民币2.30 元(含税),不送红股,不以公 积金转增股本,共计派发现金红利224,940,000.00 元(含税)。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配 总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年12 月31 日, 公司母公司报表中未分配利润为人民币472,817,928.03 元。经董事会决议, 公司2025 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本 次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.30 元(含税),截至 本利润分配方案披露之日,公司总股本97,800.00 万股,以此计算共计派发现 金红利224,940,000.00 元(含税)。2025 年度现金分红总额占本年度归属于 上市公司股东净利润的比例41.48%。

公司实施了2025 年半年度利润分配方案,向全体股东每10 股派发现金 红利人民币2.00 元(含税),共计派发现金红利195,600,000.00 元(含税), 占公司2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的77.27%。

综上,2025 年半年度及2025 年年度现金分红金额共计420,540,000.00 元, 占2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例77.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发 生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发 生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

(二)利润分配事项不触及其他风险警示情形

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额(元) 420,540,000.00 381,420,000.00 528,120,000.00

回购注销总额(元)

归属于上市公司股东的净利润(元) 542,265,974.26 470,334,862.84 336,391,231.76

本年度末母公司报表未分配利润(元) 472,817,928.03

最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) 1,330,080,000.00

最近三个会计年度累计回购注销总额

(元)

最近三个会计年度平均净利润(元) 449,664,022.95

最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) 1,330,080,000.00

注销总额(D)是否低于5000 万元 最近三个会计年度累计现金分红及回购 否

现金分红比例(%) 295.79

现金分红比例(E)是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条

第一款第(八)项规定的可能被实施其

他风险警示的情形

否

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2026 年3 月26 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了 本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和已披露的股东 回报规划。

(二)审计委员会意见

公司于2026 年3 月25 日召开第第二届董事会审计委员会第十次会议,审 议通过本利润分配方案,审计委员会认为:公司2025 年度利润分配方案符合 相关法规及《公司章程》的有关规定,综合考虑了公司的业务发展情况和资金 状况,有利于未来更好地回报股东,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不 会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响,不会影响公司正常经营 和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日