金徽矿业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议 通知于2026 年3 月16 日以电子邮件的方式发出,会议于2026 年3 月26 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开,由董事长张斌先生主持,应出席董 事11 人,实际出席董事11 人,部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025 年度董事会工作报告>的 议案》
2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025 年度总经理工作报告>的 议案》
3、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025 年度独立董事述职报告> 的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司2025 年度独立董事述职报告 (丁振举)》《金徽矿业股份有限公司2025 年度独立董事述职报告(李银香)》 《金徽矿业股份有限公司2025 年度独立董事述职报告(易廷斌)》《金徽矿业股 份有限公司2025 年度独立董事述职报告(张延庆)》。
4、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025 年度董事会专门委员会 履职情况报告>的议案》
本议案中董事会审计委员会履职情况报告事先经董事会审计委员会审核通 过。详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《金徽矿业股份有限公司2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
5、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025 年度财务决算及2026 年 度财务预算报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议审议通过。
6、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025 年年度报告>及其摘要的 议案》
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,审计委员会认为:公司 2025 年年度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公 司内部管理制度的规定。编制的2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公 司的财务状况和经营成果,在2025 年年度报告编制期间未发生内幕信息泄露及 其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
的《金徽矿业股份有限公司2025 年年度报告》及《金徽矿业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
7、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025 年度内部控制评价报告> 的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,审计委员会认为:公司 按照相关规定编制的2025 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公 司内部控制的实际情况,完善的内控管理体系保证了经营管理的正常运行。
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司关于2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-006)。
9、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期利润分配方 案的议案》
10、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计 的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司关于为控股公司提供担保额度预计的公告》(公告编
号:2026-008)。
11、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025 年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 (公告编号:2026-009)。
12、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025 年度环境、社会责任和 公司治理(ESG)报告>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司2025 年度环境、社会责任和公 司治理(ESG)报告》。
13、审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2025 年度日常关联交易及 预计2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避2 票。
关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG 先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议事先审议通过,独立董事认为: 本次预计的日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务,对交易额度 合理预计,符合公司正常经营活动需要,有利于公司的持续发展和稳定经营。 本次关联交易符合相关法律法规的规定,遵循公开、公平、公正的原则,其交 易价格由双方参照市场价格,具备公允性,不影响公司运营的独立性,符合公 司的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
的《金徽矿业股份有限公司关于确认2025 年度日常关联交易及预计2026 年度 日常关联交易的公告》(公告编号:2026-010)。
14、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》
详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
15、审议通过《关于董事和高级管理人员2025 年度薪酬考核情况暨2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:
①董事薪酬:同意0 票,反对0 票,弃权0 票,回避11 票。
②高级管理人员薪酬:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。
因本议案涉及董事薪酬,基于谨慎性原则,审议董事薪酬全体董事回避表 决,并提交股东会审议;审议高级管理人员薪酬,窦平先生、肖云先生及孟祥 瑞先生回避表决。
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司关于董事和高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》 (公告编号:2026-011)。
16、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司“提质增效重回报”2025 年度 评估报告暨2026 年度行动方案的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
的《金徽矿业股份有限公司关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨2026 年度行动方案的公告》(公告编号:2026-012)。
17、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司独立董事独立性评估报告>的 议案》
18、审议通过《关于<会计师事务所2025 年度履职情况评估报告>的议案》
19、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2026 年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,审计委员会认为:天健 会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的执业资格,在审计工 作中遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,出具审计意见客观、公正, 同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为外部审计机构。
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司关于续聘2026 年度审计机构的公告》(公告编号: 2026-013)。
20、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》
经公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人郇继勇的任职资格进 行审查,认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》(公告编
号:2026-007)。
21、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2025 年年度股东会的 议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-014)。
公司独立董事就上述第13 项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2026 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业 股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
第1、3、5、6、8、9、10、13、14、15、19、20 项议案需提交公司2025 年年度股东会审议。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日