碳元科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次意义的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-017

2.审计委员会意见

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的规定。2025年半年度报告的内容全面、客观、真实地反映了公司的总体经营情况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、碳元科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

2、碳元科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议

碳元科技股份有限公司

董事会2025年8月28日