上海亚虹模具股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度进行修订及制定。本次修订、制定的公司治理制度具体如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

序号

本次修订、制定的公司治理制度中，序号1-6项制度尚需提交公司股东会审议。修订、制定后的治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年10月31日