深圳市汇顶科技股份有限公司

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

毕马威华振审字第2607286 号

深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市汇顶科技股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有 效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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KPMG 毕马威

内部控制审计报告(续)

毕马威华振审字第2607286号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

中国注册会计师

综彬

徐文彬

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张余中

张香祥 张睿祥 祥师 容计

2026年3月25日

第2页,共2页

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登记机关

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中国注册会计师

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姓 名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码

徐文彬

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This cerificate is valid for another year afer this renewal.

Full name

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出生日期1996-12-20

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工作单位

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身份证号码

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上海市注册会计师协会

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张睿祥 男 毕马威华振会计师事务所 (特珠普通合伙)上海分所 3102301996122021