浙江万丰化工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2026 年3 月12 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体 董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9 人,实际出 席董事9 人(其中:通讯方式出席董事2 人)。

会议由董事长俞杏英主持,高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,具体内容请见公司在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资项目的公告》(公告编号: 2026-007)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-009)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日