宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、2025年半年度报告全文及摘要本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权（公司共计9名董事，其中关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、黄红亮、杜道峰回避表决）

4、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，会议时间另行通知。特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2025年8月27日