金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会成员中应包含一名职工董事。

公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举王永辉先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年11月19日附：职工董事简历王永辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，

本科学历。曾任职于双辽市劳动就业局，厦门市建潘卫厨有限公司；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司轮值CEO，金功夫（厦门）信息科技有限公司经理，深圳市金装包家居科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王永辉先生持有公司股份125,119股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。