金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2月10日在公司会议室召开第五届董事会第二十八次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年2月11日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的

公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。

2、审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年2月11日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年2月11日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于召开“金23转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见公司于2026年2月11日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于召开“金23转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、金牌家居第五届董事会第二十八次会议决议。

2、金牌家居2026年第一次独立董事专门会议决议。

3、金牌家居第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年2月11日