金牌厨柜家居科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

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金牌

会议资料

2026 年3 月

金牌家居2026 年第一次临时股东会 会议资料目录

一、金牌家居2026 年第一次临时股东会须知…………………3

二、金牌家居2026 年第一次临时股东会议程…………………5

三、金牌家居2026 年第一次临时股东会议案…………………6

议案 1 :《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议

案》......

金牌家居2026 年第一次临时股东会会议资料(一)

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效 率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》《金 牌厨柜家居科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定,特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知:

一、各股东请按照本次股东会会议通知规定的时间和登记方法办 理参加会议手续(详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《金牌家居关于召开2026 年第一次临时股东会 的通知》),证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东 的权益,不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东在会议上发言,应围绕本次股东会所审议的议案,简明 扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题。

四、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行 表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享 有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同 意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以画“√”表示,多选或

不选均视为无效票,作弃权处理。

五、本次股东会由福建至理律师事务所律师现场见证,并出具法 律意见书。

六、股东会设会务组,具体负责本次股东会有关程序和服务等各 项事宜。

七、会议期间,全体参会人员应自觉遵守会场秩序,确保会议的 正常秩序和议事效率。进入会场后,请关闭手机或调至静音或震动状 态。

金牌家居2026 年第一次临时股东会会议资料(二)

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间:2026 年3 月11 日下午14 时10 分

室 会议地点:厦门市同安工业集中区同安园集和路190 号公司会议

会议主持人:潘孝贞副董事长或其他合法主持人

见证律师事务所:福建至理律师事务所

会议议程:

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表 决权的股份总数。

三、提请股东会审议如下议案:

议案1:《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、现场股东投票表决并计票。

六、参会股东、股东代表交流。

七、休会,将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。

八、复会,宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。

九、见证律师宣读《法律意见书》。

十、主持人宣布会议结束。

金牌家居2025 年第二次临时股东会会议资料(三)

议案1:

关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案

各位股东、股东代表:

“金牌西部物联网智造基地项目(一期项目)”(以下简称“该项目” 或“募投项目”)总投资额为101,854.21 万元,其中以募集资金投入 金额为77,000.00 万元。项目建成后,将进一步优化公司全国生产布 局,增强厨柜、衣柜、木门及智能化家电等产品的供应链配套能力, 助力公司深耕中西部市场,强化区域服务力、竞争力与品牌影响力。

截至目前,该项目以募集资金投入的工程及设备基本完成,且已 投入的产能尚处于爬坡期。由于近年来经济环境复杂、房地产行业景 气度阶段性下行,以及定制家居行业竞争加剧等,国内家具家装需求 阶段性减少,行业整体面临承压,募投项目部分场地出现暂时性闲置。 为进一步深化产业链协同,降低综合成本,提升公司竞争力,同时提 升募投项目资产收益率,公司拟将募投项目部分闲置场地对外出租给 上下游供应链服务商。

本次暂时调整将募投项目部分闲置场地出租给上下游供应链服 务商,有助于深化产业链协同,降低综合成本,提升公司竞争力;同 时以市场化方式盘活存量资产、减少场地闲置,有利于提升募投项目 场地的资源配置效率及资产收益率。

此次暂时调整符合公司供应链发展战略,不会对公司正常生产经

营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次暂时调整募投项目部分场地用途事项的具体内容详见公司 于2026 年2 月11 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 披露的《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》(公告编号: 2026-008)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第二次会议和 第五届董事会第二十八次会议审议通过,请各位股东、股东代表予以 审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年3月11日