苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月27日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

与会董事认真审阅了《2025年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营状况相符，并同意对外报出。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（《2025年第三季度报告》）。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本议案已经独立董事专门会议审议并通过。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：

以上1、2、3、7项尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》

提议于2025年11月13日13时30分在苏州市北官渡路82号建研院旺山总部太仓厅召开2025年第一次临时股东会，对相关事项进行审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（编号：2025-027）本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会2025年10月28日