青岛海容商用冷链股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况

等。本次股东会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东会；公司其他高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案已对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案为非累积投票议案，审议通过；

4、本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所律师：杜太山、姜宏辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2025年11月15日?上网公告文件

上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》?报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》