证券代码：603198证券简称：迎驾贡酒公告编号：2025-023

安徽迎驾贡酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高管以及见证律师出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.03、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.06、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.07、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2.08、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：李化、王志强

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025年11月18日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议