安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于2025年8月10日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2025年8月20日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年8月21日