安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知于2025年9月5日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2025年9月10日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

综合考虑当前市场环境变化、公司发展规划等因素，公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

根据公司2025年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。

关联董事高政权先生、徐震先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年9月11日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：临2025-042）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年9月11日