603209证券简称：兴通股份公告编号：

2025-062

兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以邮件方式发出召开第二届董事会第二十九次会议的通知。2025年8月22日，第二届董事会第二十九次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为

人），公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司2025年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案无需提交股东大会审议。特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025年

月

日