603212证券简称：赛伍技术公告编号：

2026-001

苏州赛伍应用技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2025年12月31日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2026年1月5日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

公司董事会拟选举吴勉先生为公司非独立董事候选人，任期自提交股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、财务负责人离任暨选举非独立董事、聘任财务负责人、内审负责人的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任彭岩女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、财务负责人离任暨选举非独立董事、

聘任财务负责人、内审负责人的公告》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。该议案无需提交公司股东会审议。

（三）、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》公司董事会同意聘任万亮先生为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、财务负责人离任暨选举非独立董事、聘任财务负责人、内审负责人的公告》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案无需提交公司股东会审议。

（四）、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026年1月6日