证券代码：603217证券简称：元利科技公告编号：2025-030

元利化学集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘修华先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书冯国梁先生出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：审议关于《取消监事会并修订<公司章程>》的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：审议关于《制定和修订公司部分治理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：审议关于《公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》的议

案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：审议关于《公司<2025年员工持股计划管理办法>》的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股

计划相关事宜》的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，均获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意通过。

议案1为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：程明明、张晓武

、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2025年9月17日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议