日月重工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年10月24日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际参加表决人数9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议审议议案如下：

1、审议通过《2025年第三季度报告》：

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025年10月30日