济民健康管理股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将进行换届选举，第六届董事会成员由9名董事组成，其中职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2025年11月13日，公司董事会接到公司工会委员会通知，经过民主选举，上官福旦（简历详见附件）当选为公司第六届董事会职工董事，任期至公司第六届董事会届满之日止。

上官福旦符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：简历上官福旦，男，中国国籍，出生于1978年9月，专科，无境外永久居留权。曾任公司一车间主任，输液车间主任，生产管理部经理，济民健康第五届监事会监事长。现任公司生产总监。