济民健康管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况:

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于 2026 年3 月17 日上午以通讯表决方式召开,会议通知于2026 年3 月13 日通过电 话,邮件及书面形式发出,本次会议由董事长徐赞先生主持,应出席董事9 名, 实际出席董事9 名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了《关于子公司增资扩 股引入战略投资者暨关联交易的议案》。

该议案提交董事会审议前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关 联交易事项进行了事前审核。

(二)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了《公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划》。

(三)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了《关于修订<董事、高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

(四)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会 2026 年3 月18 日