新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月18日

(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街

号新疆雪峰科技集团研发中心

楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长田勇先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；其中：董事刘朝慧，独立董事韩金红因工作原因以视频通讯方式列席会议；

2、公司董事会秘书陈曦，高级管理人员张忠、汪欣、胡彦燕、冯立柱列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2026年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会共审议2项议案，均为普通决议议案，各议案均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所律师：马韶坤、唐世俊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2026年3月19日

?上网公告文件

天阳律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书

?报备文件

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议