新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月8 日通过电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第九次会议的通 知和材料。本次会议于2026 年3 月18 日以现场与通讯表决相结合方式,在新疆 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500 号新疆雪峰科技集团研发 中心10 楼会议室召开,会议由公司董事长田勇先生主持,会议应出席董事9 名, 实际出席董事9 名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025 年度董事会工 作报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。
(二)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025 年度总经理工 作报告》
(三)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025 年度独立董事 述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025 年度独立董事述职报告(李晓东)》 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025 年度独立董事述职报告(温晓军)》 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025 年度独立董事述职报告(韩金红)》。
(四)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会关于独立董 事独立性自查情况专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项 报告》。
(五)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报 告》。
(六)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司对会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司对会计师事务所2025 年度履职情况评估
报告》。
(七)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》。
(八)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2025 年度审计 报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025 年度审计报告》。
(九)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025 年度内部控制 评价报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
(十)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2025 年年度报 告及摘要的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过,本 议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025 年年度报告》及《新疆雪峰科技(集
团)股份有限公司2025 年年度报告摘要》。
(十一)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025 年度利润分 配预案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2025 年度利润分配预案的公告》(公 告编号:2026-008)。
(十二)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026 年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026 年度向金融机构申请综合授信 额度的公告》(公告编号:2026-009)。
(十三)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026 年度生产经 营计划》
(十四)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026 年度对 外捐赠计划的议案》
(十五)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于授权使用自 有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品
的公告》(公告编号:2026-010)。
(十六)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于“提质增效 重回报”行动方案2025 年度评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案2025 年 度评估报告》。
(十七)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于提请召开2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(公 告编号:2026-012)。
特此公告。
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会
2026 年3 月20 日