新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
一、2025 年公司总体经营情况
2025 年,面对复杂多变的外部环境与行业竞争格局,新疆雪峰科技 (集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会坚守战略定位,聚焦“民爆 +能化”双主业发展,忠实履行《公司法》《公司章程》及股东会赋予的各 项职责,全力保障年度各项工作任务落地。全年公司实现营业收入55.64 亿元,同比下降8.81%;归属于上市公司股东的净利润5.04 亿元,同比下 降24.65%。
二、董事会日常工作开展情况
(一)董事会会议情况
2025 年,董事会共召开8 次会议,累计审议议案55 项。具体如下:
1、2025 年3 月7 日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过公 司董事会换届选举、2025 年度日常关联交易预计、修订《公司章程》等6 项议案。
2、2025 年3 月24 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过选举 第五届董事会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理 人员、调整组织架构等9 项议案。
3、2025 年4 月15 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过2024 年年度报告及摘要、董事会及总经理工作报告、利润分配预案、闲置资金 购买理财、三年利润分配规划、独立董事津贴调整等22 项议案。
4、2025 年4 月24 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过公司 2025 年第一季度报告。
5、2025 年7 月28 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过收购 青岛盛世普天科技有限公司51%股权、制定《高级管理人员薪酬管理办法》 及《董事会授权管理办法》3 项议案。
6、2025 年8 月14 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过2025 年半年度报告及摘要、“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告2 项议 案。
7、2025 年10 月20 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过公司 2025 年第三季度报告、聘任会计师事务所、修订《公司章程》及相关议 事规则等10 项议案。
8、2025 年12 月30 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过变更 2025 年度会计师事务所等2 项议案。
全体董事勤勉尽责,严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及 相关制度,切实履行决策与监督职责,确保董事会决策程序规范高效,坚 决贯彻执行股东会各项决议。
(二)董事会对股东会决议的执行情况
2025 年,公司共召开3 次股东会,累计审议议案21 项。具体如下:
1、2025 年3 月24 日召开2025 年第一次临时股东大会,审议通过董 事会换届选举、年度日常关联交易预计、修订《公司章程》等6 项议案, 公司第五届董事会董事于公司股东会选举通过后依法履职。
2、2025 年5 月8 日召开2024 年年度股东大会,审议通过2024 年年 度报告及摘要、年度董事会工作报告、年度利润分配预案、三年利润分配 规划等11 项议案,公司已于2025 年6 月5 日完成2024 年度利润分配实施 工作。
3、2025 年11 月5 日召开2025 年第二次临时股东大会,审议通过修 订《公司章程》及相关议事规则、增补董事、聘任2025 年度会计师事务 所等4 项议案,董事张大松已于股东会选举通过后依法履职。
董事会严格按照《公司章程》及有关规则履行职责,执行股东会的各 项决议,及时推进决议事项落地,切实维护公司及全体股东利益。
(三)董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会,各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会实 施细则履行职责,充分发挥专业支撑作用,提升董事会决策科学性。
2025 年,审计委员会共召开8 次会议,重点审议定期报告、聘任会 计师事务所、聘任财务负责人、2025 年内部审计计划等事项;提名委员 会共召开3 次会议,对董事、高级管理人员人选及任职资格进行审慎审核;
薪酬与考核委员会共召开3 次会议,审议独立董事津贴调整及制定《高级 管理人员薪酬管理办法》等事项。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定,恪尽职守、独立审慎,积极出席董事会、各专门委员会及股 东会。持续关注公司生产经营、财务状况、内部控制、信息披露等事项, 与公司董事、管理层及董事会秘书保持常态化沟通,客观公正发表专业意 见,对董事会审议事项均未提出异议,有效发挥独立监督与专业咨询作用, 切实维护公司及中小股东合法权益。
(五)公司治理情况
董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求,持续健全治理体系、 提升治理水平。完成公司治理结构优化,实施监事会改革,取消监事会并 由董事会审计委员会承接法定监督职责;结合最新监管要求,系统修订《公 司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则等30 项核心治理制度,完 善授权机制与决策程序,厘清各治理主体权责边界;制定《高级管理人员 薪酬管理办法》,压实关键岗位履职责任,健全内控与风险管理体系;依 法规范召开股东会、董事会,按程序完成董事增补、经理层聘任等工作; 常态化开展合规培训,组织董事、高级管理人员学习监管政策与运作规范, 持续提升合规意识与专业履职能力。
(六)信息披露与投资者关系管理
公司董事会严格坚守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则, 按照信息披露监管要求履行披露义务,保障投资者知情权。2025 年,公 司共披露定期报告4 份,临时公告53 份,确保投资者及时了解公司重大 经营管理事项,切实保护广大投资者特别是中小投资者权益。同时,公司 高度重视投资者沟通与价值传播,通过定期报告业绩说明会、投资者热线、 上证e 互动、投资者集体接待日等多种渠道,积极回应投资者关切,主动 传递公司经营与发展情况,构建畅通、高效、透明的投资者沟通机制,公 司资本市场认可度不断增强。
三、2026 年董事会工作重点
2026 年是“十五五”规划开局之年,也是公司深化重组融合、实现高质 量发展的关键之年。公司董事会将紧紧围绕监管规定与战略发展要求,充分 发挥治理核心作用,持续落实上海证券交易所《推动提高沪市上市公司质量 三年行动计划》有关要求,聚焦“矿服民爆+能化”双主业,统筹推进经营发 展、公司治理、信息披露、风险防控、投资者回报等重点工作,全力推动企 业提质增效、行稳致远,为“十五五”高质量发展开好局、起好步。
(一)锚定战略发展,筑牢双主业发展根基
围绕“十五五”战略布局,坚持双轮驱动,统筹推进产能扩张、并购整 合、市场开拓与数字化转型。聚焦矿服民爆主业提质、能化业务优化,稳 步实施投资并购,深化与广东宏大产供销一体化协同;推动爆破服务向全 国性综合矿业服务延伸,拓展产业生态;依托区位优势加快海外市场布局; 稳固新疆核心市场,布局高附加值产品与新兴区域,持续巩固规模与成本 优势。
(二)完善治理体系,提升规范运作水平
持续完善法人治理结构,健全适配国资监管与上市公司要求的制度体 系,优化股东会、董事会及管理层运作机制,厘清治理主体权责。对标行 业头部企业,深化与广东宏大融合;加快亏损企业及非主业资产清理,盘 活存量资产、优化资源配置;强化人才队伍建设,推进“精鹰”培训计划与 人才梯队建设,完善差异化考核激励;将ESG 理念融入经营管理全过程, 严守安全环保底线,积极履行社会责任,实现可持续发展。
(三)提升信披质效,构建高效投关体系
严格执行信息披露有关规定,坚守真实、准确、完整、及时、公平原 则,切实提升披露质量,全面传递公司经营业绩、重大事项等核心信息。 健全投资者关系管理体系,通过业绩说明会、机构调研、互动平台等多渠 道沟通机制,及时回应投资者关切。主动传递公司投资价值与发展信心, 保障投资者知情权、参与权和监督权,维护公司良好市场形象,切实保护 中小股东合法权益。
(四)筑牢风控防线,保障稳健合规运营
构建全流程、全维度风险防控体系,将风险管控嵌入经营管理各环节。 聚焦财务风险防控,加大应收款项清收与资产管控力度,优化债务结构, 保障资金链安全。加强内外部审计监督,严守国资监管与上市公司合规底 线,全面防范经营、投资、合规等各类风险,保障公司稳健运营。
(五)坚守价值创造,实现股东利益共赢
坚持以股东价值创造为中心,建立持续、稳定、科学的投资者回报机 制,结合经营业绩、现金流状况与战略发展需求,制定合理利润分配方案, 保持现金分红连续性与稳定性。依托高质量发展提升盈利能力与综合竞争 力,推动公司市值稳步增长;统筹多元化融资安排,优化资本结构,保障 战略实施资金需求,实现企业发展与股东回报协同共赢。
2026 年,公司董事会将坚守战略引领与法定职责,以更高站位、更 实举措、更严标准统筹推进各项工作,持续提升治理能力与发展质量,奋 力开创公司高质量发展新局面,与全体股东共享发展成果。
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会
2026年3月18日