目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………第1-2 页
二、资质证书复印件……………………………………………第3-6 页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕7-41 号
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称雪峰科技公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雪峰 科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,雪峰科技公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规
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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·杭州
中国注册会计师:
二〇二六年三月十八日
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会计师事务所 执业证书
名
称:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:
钟建国
主任会计师:
经营场所:
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号
组织形式:
特殊普通合伙
执业证书编号:
批准执业文号:
浙财会(2011)25号
批准执业日期:
1998年11月21日设立,2011年6月28日转制
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证书序号:0019886
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:
行 财 论
年 20日
中华人民共和国财政部制
报告后附之用, 他用无效。
仅供2026年
具报告后附之
统一社会信用代码
-913300005793421213(1/3)
营业执照
(副本)
名称天健会计师务所特殊普通合)
出资额壹亿玖仟柒佰叁拾伍万 元整 成立日期2011年07月18日
类 执行事务合伙人钟建国 型特殊普通合伙企业
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 主要经营场所
经营范围许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 殷项目:财务咨询:企业管理咨询:税务服务:会议及展览服 务:商务秘书服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广:数据处理服务:软件销售:软件开 发,网络与信息安全软件开发,软件外包服务,信息系统集成 服务:信息技术咨询服务:信息系统运行维护服务:安全咨询 服务,公共安全管理咨询服务,互联安全服务,业务培训(不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
后附之 报告后附之用,他用 业务出具
仅供202'
后附之用,
登记机关
大
02 月12 日
2026 国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家信用公示系统报送公示年度报告。
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潮文 199-18 天凭会所多所
名 别
身份证号码 生
证书编号:
No. of Certifcate
姓
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会 Authorized Institate of CPAs
/d /y
06日
12月
2004年
发证日期:
2021年6月换发
年度检验登记 Annual Renewal Registration
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
文欣440300481149
4 A
月
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陈建成 188-11
别 期
作单位
名
name
证书编号: 33000001 0182 生
No. ofCertificate 工
批准注册协会: Authorized Institute ofCPAs 广东省注册会计师协会
2013年 04
发证日期: 月
Date of Issuance ly
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unitby a CPA 同意调出 Agr te hr ob trseed fro 年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年
1 事务所 CPAS This certificate is valid for another year after this renewal
转出协会盖章
Sump h ret nsit CPAs 年 尽
N
同意
事务所 陈建成330000010182
CPAs
Suno w i nsi d CPA 转入协会盖章 年 ly 月 月
基
年 月
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